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O juiz Luiz Antonio Bonat, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, abriu ação penal contra o empresário Walter Faria e outros 21 investigados ligados ao Grupo Petrópolis, à Odebrecht e ao Antígua Overseas Bank por crime de lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado, entre 2006 e 2014, R$ 1,1 …
Leia maisLava Jato abre ação penal contra Walter Faria e mais 21 por lavagem de R$ 1,1 bi
O juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, abriu ação penal contra o empresário Walter Faria e outros 21 investigados que mantêm ligações com o Grupo Petrópolis, a Odebrecht e o Antígua Overseas Bank por 642 atos de lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado, entre 2006 …
Leia maisLava Jato faz primeira denúncia contra Walter Faria por 12 crimes de lavagem
A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou o empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis, e também Vanuê Antônio da Silva Faria, sobrinho de Walter, e Nelson de Oliveira por 12 crimes de lavagem de dinheiro, após supostamente terem recebido de operadores financeiros, entre 2006 e 2007, …
Leia maisGrupo Petrópolis lavou R$ 329 milhões da Odebrecht, diz Lava Jato
O envolvimento de Walter Faria e outros cinco executivos do grupo Petrópolis na lavagem de dinheiro desviado pela Odebrecht é investigado na manhã desta quarta-feira, 31, pela Operação Rock City, 62ª fase da Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, o Grupo disponibilizou pelo menos R$ 208 milhões …
Leia maisLava Jato: grande parte de ativos ilícitos de Walter Faria permanece no exterior
Preso na Operação Rock City, a fase 62 da Lava Jato deflagrada nesta quarta-feira, 31, o presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria, declarou ter R$ 1,3 bilhão em contas no exterior, segundo aponta relatório de sua quebra de sigilo bancário. Segundo a Receita Federal, o montante equivale a 1% do …
Leia maisLava Jato diz que Walter Faria repatriou irregularmente R$ 1,4 bilhão
A Polícia Federal indicou que o empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, repatriou irregularmente, em 2017, R$ 1.393.800.399,02, utilizando o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva na 62ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Rock City. A …
Leia maisLava Jato diz que Walter Faria é ‘grande operador de propina’
A Lava Jato rotulou o empresário Walter Faria, do Grupo Petrópolis, como “grande operador de propina”. Alvo de mandado de prisão da fase 62 da operação, denominada Rock City, Faria mantinha controle de 38 empresas offshore distintas com contas bancárias no EFG Bank de Lugano, segundo a força-tarefa do Ministério …
Leia maisSuíça aprova envio de extratos do Grupo Petrópolis ao Brasil
A Justiça Suíça aprovou o envio ao Brasil de extratos bancário relativos a Walter Faria, presidente do grupo Petrópolis, dono da fabricante de cerveja Itaipava. O empresário é investigado por supostamente atuar com a Odebrecht no financiamento ilegal de campanhas eleitorais no Brasil. Os documentos se referem a pelo menos …
Leia maisDono da Cervejaria Petrópolis é citado na Operação Zelotes
O Ministério Público Federal (MPF) prepara mais uma denúncia contra envolvidos no esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) – espécie de tribunal que avalia débitos de grandes contribuintes com a Receita. O caso, investigado na Operação Zelotes, envolve suposto pagamento de propina em ação que beneficiou …
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