Tag Archives: lavagem

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) orienta sobre lavagem e descontaminação de caminhões-tanque, veículos utilizados no transporte de combustíveis e materiais pulverulentos. A partir de segunda-feira (13/01), ocorreu um acidente com óbito por conta da lavagem de caminhões-tanque. Para o procedimento, deve-se primeiro observar …

O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores no mercado de Bets e o uso de recursos do Bolsa Família em plataformas de apostas. O congressista apresentou nesta quarta-feira (25/9), um requerimento para abertura da investigação e iniciou a …

Um influenciador e um rifeiro baianos, Ramhon Dias e José Roberto, mais conhecido como Nanam Premiações, foram presos nesta quinta-feira (5/9), em Salvador, numa operação da Polícia Civil da Bahia que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas por meio de jogos de azar …

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou nesta quinta-feira (13/6), que o Brasil recebeu R$ 155,4 milhões como uma espécie de compensação por ter ajudado a Suíça em investigações criminais de corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos. Em nota, a PGR explicou a lei suíça prevê a divisão …

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Jair Renan Bolsonaro (PL) no âmbito do processo que o investiga por lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. De acordo com a apuração, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria falsificado as relações de …

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, confirmou a rejeição da denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Michel Temer e mais onze investigados no bojo da Operação Descontaminação – braço da Lava Jato que chegou a prender o ex-chefe do Executivo em março …

O bilionário russo Alexei Kuzmitchev, considerado pelas autoridades europeias como “uma das pessoas mais influentes da Rússia”, foi detido para interrogatório na segunda-feira, 30, na França, em uma investigação de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e de violações de sanções internacionais. As informações são do jornal francês Le Monde. Segundo …

A Polícia Federal vasculha na manhã desta sexta (07/07), três endereços de Roraima para investigar suposta lavagem de R$ 80 milhões oriundos da compra e venda de ouro ilegal. Batizada “Vanglória”, a ofensiva mira suspeitos de utilizarem empresas de fachada pra movimentar os valores de suposta origem ilícita. São apurados …

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, destacou nesta terça-feira, 17, o compromisso de sua gestão com a prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que, por sua vez, está diretamente relacionado ao eixo de sua gestão de promover a estabilidade de ambiente …

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu na manhã desta terça-feira, 16, a 11ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD) da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) enfatizando que “a lavagem de dinheiro é o financiamento do terrorismo como …