RD – Jornal Repórter Diário Notícias sobre o ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta, 9, a Operação Amphis, para investigar uma organização criminosa transnacional dedicada à evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, o grupo opera na Flórida, no Recife e outras capitais do País, tendo, somente …
Leia maisApós delação, Bretas põe ‘doleiro dos doleiros’ em liberdade sem tornozeleira
O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, concedeu liberdade provisória e sem uso de tornozeleira ao ‘doleiro dos doleiros’ Dario Messer, que neste mês se tornou delator após fechar acordo de colaboração premiada com a Lava Jato fluminense. A decisão foi proferida em recurso do …
Leia maisDoleiros movimentaram R$ 5 bi em fraudes na limpeza urbana de SP
Os doleiros Hélio Aparecido Xavier da Mota, Vinicius Paes de Figueiredo, o ‘Vini’, e Lung Tien The, o ‘Jack’ foram os responsáveis por gerar o dinheiro que abasteceu o esquema de emissão de notas frias descoberto pela Polícia Federal na Operação Chorume, fase 7 da Operação Descarte, investigação sobre fraudes …
Leia maisLava Jato Rio abre nova etapa contra doleiros
A Operação Lava Jato no Rio abriu nesta quarta-feira, 20, nova etapa de sua investigação contra doleiros. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, decretou três prisões preventivas e uma temporária. São alvo de mandado de custódia por tempo indeterminado Sergio Guaraciba Martins Reina, Nissim Chreim e Thania Nazli …
Leia maisDoleiros delatores vão qualificar investigadores da Lava Jato no Rio
O Ministério Público Federal no Rio vai promover na próxima sexta, 17, a partir de 9h30, a palestra “Aspectos Práticos de Lavagem de Dinheiro” com objetivo de “qualificar autoridades na luta contra a lavagem de ativos”. O evento será fechado para procuradores e servidores da Procuradoria. A palestra foi desenvolvida …
Leia maisDoleiros investigados movimentaram contas em 29 países
Documentos entregues por delatores da Operação Câmbio, desligo mostram que 35 doleiros movimentaram milhões de dólares por meio de 260 offshores com contas abertas em 97 bancos espalhados por 29 países. As transações foram feitas por meio do sistema financeiro paralelo comandado por Dario Messer, considerado o “doleiro dos doleiros”. …
Leia mais‘Contra boato não tem como se defender’, diz Figueiredo Basto
O advogado Antonio Figueiredo Basto negou ontem (18) a acusação de cobrança de “proteção” feita pelos doleiros Vinícius Claret, o “Juca Bala”, e Cláudio de Souza, conhecido como “Tony” ou “Peter”. “É um boato que você joga no ar. Todo mundo hoje neste País adora atacar a honra do outro”, …
Leia maisPolícia arromba casas de doleiros foragidos no Paraguai
No rastro do doleiro foragido Dario Messer, o Ministério Público do Paraguai e a Polícia Nacional fizeram buscas em duas mansões de luxo na madrugada deste sábado, 05, no Paraná Country Club de Hernandarias, na região de fronteira com Foz do Iguaçu (PR). Messer e o doleiro Bruno Farina, que …
Leia maisBretas manda colocar tornozeleira em dois doleiros octogenários
O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, mandou colocar tornozeleira eletrônica em dois doleiros presos na Operação “Câmbio, desligo”, Henrique Chueke e Marcos Ernest Matalon. O magistrado levou em conta o fato de que Chueke e Matalon têm mais de 80 anos de idade. “Câmbio, desligo” …
Leia maisAção da Lava Jato caça doleiros que movimentaram US$ 1,6 bilhão
A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de prisão em nova fase da Operação Lava Jato nesta quinta-feira, 3. Em conjunto com o Ministério Público Federal, e por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a ação visa doleiros que operavam no Brasil e …
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