Tag Archives: crimes financeiros

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação Rompot para aprofundar investigações sobre crimes financeiros por meio da venda de robôs de investimentos e operações de câmbio não autorizadas. Carros de luxo foram apreendidos pela PF. A investigação foi aberta em fevereiro a partir de uma denúncia. …

O Standard Chartered publicou comunicado, no qual ressalta seu trabalho no combate a transações suspeitas e diz que colabora com autoridades para que esse tipo de fato seja investigado. “Nós buscamos trabalhar de modo ativo com agentes de segurança nas áreas prioritárias e em casos de maior risco restringimos ou …

A Polícia Federal prendeu em Búzios, no Rio, quinta, 20, um americano acusado de crimes financeiros no Brasil e nos EUA. Ele é sócio de uma empresa multinacional que operava esquemas financeiros. A ordem de prisão foi expedida para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal. O preso, que perdeu …