ABC - segunda-feira , 20 de maio de 2024

Tag Archives: movimentação suspeita

Coaf aponta movimentação suspeita de sargento auxiliar de Bolsonaro: R$ 3,3 mi

O sargento do Exército Luis Marcos dos Reis, que atuava na equipe dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), movimentou em suas contas R$ 3,34 milhões entre 1.º fevereiro do ano passado e 8 de maio deste ano. Com salário de R$ 13,3 mil, ele recebeu dezenas de …

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Banco suíço viu movimentação suspeita de ex-diretor da Dersa já em 2008

Documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça ao Brasil mostram que o engenheiro Paulo Vieira de Souza abriu a offshore Groupe Nantes no Panamá em outubro de 2006, quando era diretor de Relações Institucionais da Dersa, estatal responsável por obras viárias em São Paulo. As movimentações financeiras feitas pela offshore …

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