Tag Archives: fraude fiscal

O Ministério Público espanhol aumentou o tempo de prisão pedido para o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. O italiano é acusado de fraude fiscal em declaração de impostos. Segundo a investigação da Procuradoria, foi ocultado que treinador utilizou um paraíso fiscal para receber valores por direitos de imagens e …

A Procuradoria Provincial de Madri pediu a prisão por quatro anos e nove meses para Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. O motivo é a identificação de uma possível fraude na declaração de impostos. O valor de 1,06 milhão de euros (R$ 5,72 milhões) é referente ao faturamento com direitos …

O bilionário russo Alexei Kuzmitchev, considerado pelas autoridades europeias como “uma das pessoas mais influentes da Rússia”, foi detido para interrogatório na segunda-feira, 30, na França, em uma investigação de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e de violações de sanções internacionais. As informações são do jornal francês Le Monde. Segundo …

A Organização Trump foi condenada nesta sexta, 13, em Nova York, a pagar uma multa de US$ 1,6 milhão por fraude fiscal e financeira, disse o procurador de Manhattan em um comunicado. O grupo do magnata republicano Donald Trump, que pretende se candidatar às eleições presidenciais de 2024, foi julgado …

Destaque da seleção da Noruega, com 91 partidas disputadas pela equipe principal, o ex-atacante John Carew, com passagens por Roma, Valencia, Aston Villa e West Ham, foi condenado nesta quarta-feira a 14 meses de prisão por sonegação fiscal em seu país. Ele já havia se declarado culpado, mas acabou pegando …

Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, será acusado de fraude por falsa representação após uma investigação do governo britânico sobre seus ativos no exterior. A denúncia foi feita por promotores britânicos nesta segunda-feira. Andrew Penhale, procurador-chefe, disse depois de analisar as evidências do departamento fiscal, que as autoridades autorizaram uma …

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo que investigou suposta sonegação fiscal cometida por bancos pediu na quinta-feira, 5, em relatório final, o indiciamento de 105 diretores e membros do conselho de administração do Itaú, incluindo os copresidentes Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal. Os …

O técnico José Mourinho, atualmente sem time, foi condenado nesta terça-feira a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha. O português, contudo, não precisará cumprir a pena. Mas precisará desembolsar um valor de cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,3 milhões) às autoridades espanholas como …

Cristiano Ronaldo compareceu a um tribunal de Madri, nesta terça-feira, se declarou culpado de fraude fiscal, foi condenado a 23 meses de prisão – que não irá cumprir – e aceitou pagar uma multa de US$ 21,6 milhões (cerca de R$ 81,2 milhões). Em 2017, um promotor acusou o atacante …

A Polícia prendeu nesta quinta-feira, 10, o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, por suspeita de fraude fiscal continuada e estruturada, sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Codonho foi preso em sua residência no município de Cotia, na Grande São Paulo, e removido para o 77º …