Tag Archives: fraude

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura de Max Guilherme Machado de Moura, ex-segurança e assessor do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Max Guilherme estava preso desde 3 de maio e é investigado no âmbito da apuração sobre a inserção de dados falsos no …

A Americanas afirmou em nota na tarde desta quarta-feira, 2, entender que os depoimentos das auditorias KPMG e PWC na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, que investiga o rombo de mais de R$ 20 bilhões da companhia, corroboraram evidências de fraude de gestão cometida pela antiga …

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) vai adotar um novo procedimento no licenciamento de importação de produtos com algum tipo de suspeita de fraude. A novidade está em portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU), que trata de …

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 28, em Mato Grosso, a Operação Sangradouro contra uma quadrilha apontada como responsável por fraudes previdenciárias em aposentadorias ilegais de indígenas. Segundo os investigadores, foram identificados 552 indígenas que se aposentaram no Estado com uso de documentos frios. A corporação estima que a …

A Americanas afirmou na manhã desta quarta-feira, 14, que a fraude, descrita em fato relevante nesta terça-feira, 13, ajudou a incrementar os resultados da companhia ao longo do tempo em R$ 25,3 bilhões até o dia 30 de setembro de 2022. Segundo a varejista, tal resultado decorreu de diversos contratos …

As instituições financeiras e os demais órgãos autorizados a funcionar pelo Banco Central (BC) passarão a ter de compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), informou ontem o BC. O prazo para a norma entrar em vigor …

Após instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o rombo contábil registrado na Lojas Americanas, o presidente do colegiado, deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), defendeu punir quem tentou fraudar o mercado financeiro, mas sem desestabilizar a economia. “Teremos um trabalho árduo pela frente. É um tema que precisamos ter …

A Receita descobriu um fisioterapeuta de Mato Grosso que, para justificar o suposto recebimento de R$ 4,4 milhões de seus clientes, teria que ‘trabalhar’ 24 horas por dia, cobrando R$ 502 por hora de atendimento. Ele declarou, em 2021, ter clientes em sete Estados. O fisioterapeuta está no grupo de …

A empresa da família de Donald Trump foi considerada culpada ontem por fraude e evasão fiscal por um júri de Nova York. A decisão no caso movido pela promotoria distrital de Manhattan foi um repúdio às práticas financeiras nos negócios do ex-presidente, que pretende voltar à Casa Branca. Um júri …