Tag Archives: fraude

A Prefeitura de São Paulo autuou o Itaú Unibanco em R$ 3,798 bilhões por suposta fraude fiscal, como desdobramento dos trabalhos de CPI aberta pela Câmara Municipal para investigar crimes de sonegação fiscal. Em documento endereçado à Câmara, a Secretaria da Fazenda da capital afirma que o banco simulou como …

O procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit, indiciou nesta quinta-feira, 21, o premiê interino Binyamin Netanyahu por fraude, suborno e quebra de confiança. O indiciamento ocorre no mesmo dia em que o presidente de Israel, Reuven Rivlin, convidou o Parlamento a formar um governo provisório depois de nenhum partido ter conseguido …

A Corte Suprema da Colômbia decidiu na madrugada desta quarta-feira, 9, dar prosseguimento às investigações de fraude e suborno contra o ex-presidente Álvaro Uribe, que governou o país entre 2002 e 2010. Uribe é suspeito de ter pressionado testemunhas que poderiam vinculá-lo a paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). …

A Polícia Federal e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia deflagraram nesta quarta, 9, a Operação Caduceu, para desarticular um grupo que fraudou pelo menos 140 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) causando prejuízo estimado superior a R$ 7 milhões. Segundo a PF, …

O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira, 7, a Operação Apaniguados, para desarticular um grupo criminoso supostamente especializado em fraudar concursos públicos. As ações são realizadas em nove cidades do interior de São Paulo e apuram crimes de fraude à licitação, fraude a concurso público, falsidade ideológica e …

A atual gestão do Conjunto Nacional acusa na Justiça a ex-síndica Vilma Peramezza de ter operado um esquema que fraudou pelo menos R$ 29,8 milhões na administração do edifício, ícone de São Paulo, nos últimos dois anos. Substituída recentemente do cargo, ela nega irregularidades e diz ter feito uma administração …

Responsável pelo pagamento todos os meses de R$ 49 bilhões em benefícios para 35 milhões de brasileiros, o INSS tem agora um “xerife” para cuidar da prevenção e combate aos riscos de fraudes. O delegado da Polícia Federal, Gustavo Leite, foi cedido ao INSS para comandar a nova diretoria de …

A Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo deflagrou com a Polícia Civil a Operação Lampante, que mira fraude fiscal de R$ 120 milhões de empresas que comercializam óleos e gorduras como insumo industrial. A ação mobilizou 80 agentes, entre policiais civis e fiscais de rendas, …

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Apagão contra um esquema de fraude em financiamentos da Caixa Econômica Federal, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistema de informação. Em nota, a PF informou que cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José …

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 18, a segunda fase da Operação Reboot, que apura irregularidades em licitação da Secretaria de Saúde de Marília (SP) para aquisição de 450 tablets com verbas oriundas do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, a concorrência pública aconteceu em …