Tag Archives: evasão

A Justiça Federal de Campo Grande recebeu denúncia criminal e abriu ação penal contra o italiano Cesare Battisti, de 62 anos, por evasão de divisas. Em 4 de outubro, Battisti foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal tentando atravessar a fronteira do País, na região do Mato …

A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram nesta terça-feira, 15, a Operação Hammer-on, contra um esquema transnacional de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A PF apontou que as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no …

A região registra número de 14 mil estudantes do ensino fundamental e médio que abandonaram as escolas estaduais. As informações, de 2015, são do Sistema de Informações Municipais, ferramenta elaborada pela Fundação Seade. Já o número de matrículas, apresentou queda de 33%, redução de 79 mil inscrições se comparado a …

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 9, a Operação Conexão Miami, contra um esquema que teria movimentado R$ 13 milhões de forma fraudulenta somente para os Estados Unidos. Os integrantes são acusados de fraudar contratos de câmbio para a prática de evasão de divisas. Segundo a PF, o “grupo criminoso” …