Tag Archives: lavagem de dinheiro

Em meio às diligências da Operação Fim da Linha – investigação sobre duas quadrilhas que lavam dinheiro do PCC através de empresas responsáveis pelo transporte de cerca de quase 700 mil passageiros diariamente na capital paulista – a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo apreenderam dois fuzis, …

Jair Renan Bolsonaro (PL) virou réu na Justiça e vai responder a ação penal pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. O filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é acusado de usar uma declaração de faturamento falsa da empresa RB Eventos e Mídia …

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e colocou o influenciador fitness Renato Cariani no banco dos réus por suspeita de tráfico de drogas. Outras quatro pessoas também vão responder ao processo. Nesta fase, o juiz analisa se há indícios mínimos para abrir …

O desembargador Nino Oliveira Toldo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), instou o prefeito de Guarujá (SP) Valter Suman e o ex-secretário de Educação Marcelo Feliciano Nicolau a se manifestarem sobre a denúncia que lhes imputa suposta lavagem de dinheiro em razão da apreensão, em endereços ligados a …

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que crimes de lavagem de dinheiro prejudicam a confiança na integridade do sistema financeiro, “levando muitas vezes os contribuintes a subsidiar bancos falidos e limitando o acesso dos clientes ao crédito”. Segundo o fundo, em publicação no blog da instituição, os reguladores bancários também …

O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos requereu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a venda de um avião e cinco carros de luxo do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), investigado na Operação Ptolomeu como suposto líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula da …

A Procuradoria-geral da Colômbia informou na manhã deste sábado que cumpriu ordem de prisão contra o filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Nicolás Fernando Petro Burgos é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Sua ex-esposa, Daysuris Vásquez Castro, também foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e …

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de …

A Polícia Federal (PF) investiga a origem do dinheiro apreendido na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL), na Operação Venire. Ele foi preso preventivamente na última quarta-feira, dia 3, por suspeita de participação em um esquema de adulteração de dados nos …

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, 12, a Operação Match Point para prender preventivamente 33 investigados ligados a organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas. Entre os presos está um dos líderes da quadrilha – um cidadão islandês que mora no País, foi capturado no …