Tag Archives: lavagem de dinheiro

O Ministério da Fazenda divulgou nesta terça-feira (1/10), uma lista com as empresas de apostas online que pediram autorização para operar no País. São 192 marcas de 89 empresas. A Vai de Bet, investigada pela Polícia Civil de Pernambuco em operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro oriundo …

O ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, delator na Lava Jato, apelou à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em mais uma tentativa de derrubar suas condenações na Operação. Após o ministro Dias Toffoli negar monocraticamente pedido do ex-diretor da petrolífera, sua defesa entrou com um recurso que será …

O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, de acordo com informações do programa Fantástico, da Rede Globo, exibido neste domingo, 29. A operação investiga a operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de …

Caroline Ellison, a principal testemunha no julgamento criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenada a dois anos de prisão por seu papel no que os promotores chamaram de uma das maiores fraudes financeiras da história. Ellison, ex-chefe da empresa de investimentos irmã da FTX, Alameda Research, se confessou …

Gusttavo Lima, um dos principais cantores sertanejos do País, é sócio da empresa Vai de Bet, investigada pela Polícia Civil de Pernambuco em operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de jogos ilegais. É o que afirma a decisão judicial que, na segunda-feira, 23, determinou a prisão …

O cantor Gusttavo Lima é suspeito de auxiliar o empresário José André da Rocha Neto a fugir da polícia após ter tido prisão preventiva decretada na Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas (as bets, que são regulares). Procurado pela Polícia …

A Operação Integration foi deflagrada em 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco para combater um suposto esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a investigação, movimenta grandes quantias através da exploração ilícita de jogos do bicho e de azar. A operação não teve as bets como alvo, mas …

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reduziu para menos da metade a pena imposta ao ex-deputado Aníbal Gomes na Operação Lava Jato. Ele havia sido condenado, em 2020, a 13 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, em regime inicial fechado, por corrupção passiva e lavagem de …

A advogada, influenciadora digital e empresária Deolane Bezerra, presa desde quarta-feira, 4, sob suspeita de envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro, redigiu uma nova carta aberta. No documento, divulgado em suas redes sociais na noite de domingo, 8, a influenciadora reitera sua inocência e diz que “não há …

Luana Piovani usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (5/9), para expressar sua opinião sobre casas de apostas. Na quarta-feira (4), Deolane Bezerra foi presa sob acusação de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro com uma casa de aposta. A atriz criticou o fato das apostas serem legalizadas …