ABC - segunda-feira , 27 de maio de 2024

Tag Archives: lavagem de dinheiro

Suspeitos de lavagem para o PCC são presos na Baixada Santista

Três suspeitos de integrarem uma das principais células financeiras do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista foram presos em flagrante nesta semana pela Polícia Civil. De acordo com a investigação, o grupo comandava esquema de fraudes para lavar dinheiro do tráfico de drogas, utilizando imóveis e contas em …

Leia mais

Lavagem de dinheiro prejudica confiança no sistema financeiro, avalia FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que crimes de lavagem de dinheiro prejudicam a confiança na integridade do sistema financeiro, “levando muitas vezes os contribuintes a subsidiar bancos falidos e limitando o acesso dos clientes ao crédito”. Segundo o fundo, em publicação no blog da instituição, os reguladores bancários também …

Leia mais

Colômbia: Filho do presidente Gustavo Petro é preso por lavagem de dinheiro

A Procuradoria-geral da Colômbia informou na manhã deste sábado que cumpriu ordem de prisão contra o filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Nicolás Fernando Petro Burgos é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Sua ex-esposa, Daysuris Vásquez Castro, também foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e …

Leia mais

Polícia de SP apreende carros de luxo sob suspeita de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de …

Leia mais

PF investiga Mauro Cid por lavagem após apreensão de dinheiro vivo

A Polícia Federal (PF) investiga a origem do dinheiro apreendido na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL), na Operação Venire. Ele foi preso preventivamente na última quarta-feira, dia 3, por suspeita de participação em um esquema de adulteração de dados nos …

Leia mais